Описание риска

К некредитным финансовым организациям и нефинансовым предприятиям и профессиям относятся страховые компании, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, микрофинансовые организации, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, юристы.

Несмотря на имеющийся международный опыт использования предоставляемых указанными организациями услуг, в России данный способ редко используется, так как требует дополнительных действий со стороны террористов.

Вместе с тем, в отдельных схемах перемещения средств на цели финансирования терроризма могут также использоваться лицевые счета абонентов операторов связи. Указанные инструменты позволяют перемещать денежные средства с одного лицевого счета на другой через пополнение баланса одного счета за счет остатка на другом. Также денежные средства могут аккумулироваться на лицевом счете абонента и использоваться напрямую для оплаты различных услуг и сервисов.