Описание риска

Переводы денежных средств как внутри страны, так и с другими государствами по всему миру могут осуществляться посредством неформальных систем расчетов <77>, находящихся вне рамок государственного контроля. Однако фактов использования их в целях легализации доходов на территории Российской Федерации в отчетном периоде не было установлено.

--------------------------------

<77> По типу "Хавала" и т.п.