Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"
На протяжении 2018 - 2021 гг. объем наличных денежных средств в обращении увеличивался, в том числе в связи с возросшей макроэкономической неопределенностью, вызванной пандемией COVID-19, ограничительными мерами и др. При этом объем подозрительных операций, направленных на обналичивание денежных средств, сокращался. В период же с января по июнь 2022 года, по сведениям Банка России, объемы подозрительного обналичивания увеличились относительно аналогичного периода 2021 года на 10% - до 34 млрд рублей.
- 2.2.1. Получение наличных через механизмы "теневой инкассации"
- 2.2.2. Обналичивание со счетов физических лиц (в том числе подставных)
- 2.2.3. Обналичивание с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- 2.2.4. Злоупотребление организациями, для финансово-хозяйственной деятельности которых характерен значительный оборот наличности
- 2.2.5. Обналичивание под видом предоставления МФО и КПК займов физическим лицам
- 2.2.6. Обналичивание под видом выплаты дивидендов юридическими лицами
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875