Приняты меры по совершенствованию контроля <122> за куплей-продажей недвижимого имущества путем закрепления обязанности за подотчетными Росфинмониторингу организациями сообщать об операциях с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемым по сделкам с недвижимым имуществом.
--------------------------------
<122> Федеральный закон 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)", с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 14.07.2022 N 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Уточнены требования <123> к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
--------------------------------
<123> Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 N 1092 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".
Частный сектор ориентирован <124> на более эффективное выявление сомнительных сделок и операций с недвижимым имуществом и информирование Росфинмониторинга.
--------------------------------
<124> Совместное информационное письмо Федеральной нотариальной палаты и Росфинмониторинга от 04.03.2019 N 2192/01-01-40/4546 "О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов", а также информационное письмо Росфинмониторинга от 26.04.2021 "О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875