Анализ информации, поступающей от участников национальной системы ПОД/ФТ, свидетельствует о том, что МТО все более активно используют возможности нерегулируемых субъектов в целях финансирования терроризма.
Существующие в настоящее время возможности получения доступа через Интернет к электронным кошелькам, зарегистрированным за рубежом <41>, обеспечивают популярность данного способа перемещения средств на нужды финансирования терроризма.
--------------------------------
<41> Например, Payeer (Эстония), WebMoney (Литва), Perfect Money (Гонконг), Skrill (Великобритания).
Использование неформальных систем денежных переводов позволяет перемещать денежные средства для террористических организаций в зоны боевых действий, приграничные к ним регионы и иные высокорисковые территории.
Кроме того, в схемах финансирования терроризма может использоваться внутриигровая валюта в онлайн-играх для создания сложной сети транзакций между участниками, осуществляющими куплю-продажу игровых активов среди поддельных учетных записей, и последующим выводом средств на платежные реквизиты, зарегистрированные в разных государствах.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875