Описание риска

Выявление операций, связанных с перемещением средств на финансирование терроризма с использованием банковских карт и счетов осложняется высокой степенью доступности, скоростью обработки и большим объемом банковских переводов. Еще больше процесс выявления преступной деятельности усложняет использование банковских карт, эмитированных иностранными кредитными организациями. Таким образом, собранные на цели финансирования терроризма денежные средства могут перемещаться по банковским картам физических лиц как внутри страны, так и за ее пределы.

Наиболее часто финансирование деятельности МТО на территории Сирии, Ирака, Афганистана осуществляется посредством денежных переводов через кредитные учреждения. При этом нередко намеревающиеся выехать в Сирию или Ирак лица берут банковскую карту с собой для получения финансирования после вхождения в состав МТО. Затем денежные средства обналичиваются на территориях, приграничных к зонам боевых действий.