Принятые/принимаемые меры

Обновлена <44> процедура уведомления нотариусами Росфинмониторинга о сомнительных сделках.

--------------------------------

<44> Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Урегулирован <45> вопрос осуществления контроля за соблюдением нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ в части наделения указанными полномочиями нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Определены требования <46> к разработке правил внутреннего контроля нотариусами, что позволит эффективнее выстраивать процедуры оценки рисков ОД/ФТ клиентов и выявлять в их деятельности подозрительные операции.

--------------------------------

<45> Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<46> Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

Росфинмониторингом доведены до частного сектора описания типологий <47> использования аккредитивных счетов и депозитных счетов нотариусов в схемах ОД.

--------------------------------

<47> Типологии в Личном кабинете Росфинмониторинга "Обналичивание денежных средств через аккредитивную форму расчетов", "Обналичивание денежных средств с использованием депозитного счета нотариуса".