Описание риска

В целях разрыва цепочки платежей либо в конце схемы транзитных операций денежные средства могут быть сняты и со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одним из наиболее распространенных способов получения наличных денежных средств со счетов юридических лиц является обналичивание с использованием корпоративной карты в качестве обеспечения хозяйственных нужд. Указанный способ также используется и индивидуальными предпринимателями в целях обхода реализуемых частным сектором мер внутреннего контроля - хотя индивидуальные предприниматели имеют возможность вывода денежных средств на собственные счета физических лиц и снятия через кассу банка или банкомат.