Принятые/принимаемые меры

Образована <131> Федеральная пробирная палата - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней, а также наделенный полномочиями надзора в сфере ПОД/ФТ.

--------------------------------

<131> Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2020 N 307 "О Федеральной пробирной палате".

Осуществляется <132> поэтапный ввод в эксплуатацию государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (далее - ГИИС ДМДК) на всех этапах этого оборота в том числе, в целях обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения.

--------------------------------

<132> Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 N 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Установлена <133> обязанность участников сектора ДМДК представлять информацию в ГИИС ДМДК на всех этапах оборота - в целях минимизации рисков обращения драгоценных металлов и камней без подтверждения их подлинности и легальности происхождения.

--------------------------------

<133> Федеральный закон от 23.06.2020 N 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Введено <134> лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.

--------------------------------

<134> Федеральный закон от 02.08.2019 N 282-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Подготовлены <135> рекомендации по выявлению организациями ДМДК операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и представлению сведений о них.

--------------------------------

<135> Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.12.2020 "О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них".

Установлена <136> административная ответственность за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК.

--------------------------------

<136> Федеральным законом от 30.12.2021 N 434-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".