Приобретение транспортных средств, предметов роскоши <125> (в том числе за рубежом) может использоваться как средство вложения преступного дохода, прошедшего до этого один или несколько этапов легализации. В основном приобретенные таким способом материальные ценности используются для личного потребления.
--------------------------------
<125> Под предметами роскоши в данном риске рассматриваются преимущественно дорогостоящие автомобили, морские, речные и воздушные суда, произведения искусства, одежда из натурального меха и кожи, ковры и гобелены ручной работы, посуда из фарфора и хрусталя и др.
Произведения искусства дополнительно могут быть использованы в дальнейших схемах легализации как основания проведения платежей при осуществлении сделок купли-продажи ввиду сложностей при определении их стоимости.
Также на легализованные средства (например, от преступлений с бюджетными средствами или коррупционных преступлений) могут приобретаться дорогостоящие услуги (туристические, медицинские и т.п.).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875