Описание риска

В схемах легализации могут использоваться отдельные продукты и услуги страхового сектора. Например, транзитное перечисление средств через оплату по договорам инвестиционных видов страхования с последующим досрочным расторжением и возвратом средств на иной счет либо заменой стороны по договору (например, страхователя или выгодоприобретателя) и переводом ей средств в качестве страховой премии. Вывод за рубеж возможен через осуществление платежей по договорам перестрахования. Также преступные доходы и/или легализованные средства могут быть интегрированы в приобретение страховых продуктов (в том числе в пользу третьих лиц).