Принятые/принимаемые меры

Установлены правовые основы риск-ориентированного контроля (надзора) <107> в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

--------------------------------

<107> Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Установлен порядок организации и осуществления контроля (надзора) <108> в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также порядок организации и проведения Росфинмониторингом дистанционного мониторинга по вопросам организации контроля (надзора).

--------------------------------

<108> Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 N 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Утверждена программа <109> проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

--------------------------------

<109> Приказ Росфинмониторинга от 16.03.2022 N 47 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год".

В настоящее время ведется проработка <110> нормативных изменений, направленных на усиление контроля за деятельностью платежных агентов, расширение требований к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц, создание саморегулируемых организаций операторов по приему платежей и наделение их контрольными функциями наряду с Банком России.

--------------------------------

<110> Законопроект N 46071-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Конкретизирован режим <111> использования специального счета платежного агента в отношении расчетов, осуществляемых через кредитные организации.

--------------------------------

<111> Федеральный закон от 27.12.2019 N 513-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".