Описание риска

Организаторы азартных игр могут быть использованы для ОД в качестве промежуточных звеньев цепочки легализации для обхода внутреннего контроля банков, на счет (кошелек и др.) которых перечисляются денежные средства с последующим их возвратом. Кроме того, преступные доходы могут быть использованы в качестве ставок с последующим возвратом выигрыша при прекращении участия в игорной деятельности.

Также денежные средства игорными заведениями могут быть выведены на счета номинальных лиц, с последующим обналичиванием. Также имеется возможность вовлечения счетов операторов лотерей и игорных заведений в схемы транзита денежных средств между иными лицами по нехарактерным для их деятельности основаниям (например, переводы средств на основании договоров займа).