Описание риска

Вовлеченные в схемы ОД операторы по приему платежей используются преимущественно в качестве "продавца" неинкассированных наличных средств. Покупка неучтенной наличности осуществляется путем переводов средств на счета операторов по приему платежей, в том числе с использованием подставных организаций.

В отдельных случаях, операторы по приему платежей также могут быть частью схем по хищению средств граждан, поступающих в качестве оплаты услуг ЖКХ.