Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6 "О национальной оценке рисков ОД и ФТ"

2.2.2. Обналичивание со счетов физических лиц (в том числе подставных)

Уровень риска - высокий

Рисунок 14

Принятые/принимаемые меры Описание риска