Описание риска

Использование подконтрольных террористам (их окружению) коммерческих организаций позволяет проводить финансовые операции по перемещению средств в крупных объемах под видом осуществления легальной финансово-экономической деятельности. Вместе с тем использование юридических лиц требует дополнительных усилий (например, создания новой либо приобретения уже существующей компании), что в совокупности с действующими механизмами контроля за правомерностью осуществления финансовых операций, в том числе со стороны ФНС России (посредством проведения мероприятий налогового контроля в целях установления возможных рисков совершения налогоплательщиком налогового правонарушения), Банка России и Росфинмониторинга, снижает популярность данного способа для перемещения средств в целях финансирования терроризма.