Описание риска

Преступный доход может быть использован для приобретения доли в юридическом лице, таким образом получение дивидендов от деятельности таких юридических лиц выступает приданием правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом. Кроме того, преступные доходы могут вкладываться в деятельность организаций, находящихся в собственности участников схемы, либо аффилированных с ними лиц. В частности, в собственность юридического лица может приобретаться оборудование, реальную стоимость которого представляется сложным оценить.