Описание риска

Осуществление сделок с профессиональными участниками рынка ценных бумаг периодически используется для усложнения цепочек перемещения денежных средств в схемах легализации преступных доходов.

Осуществление сделок купли-продажи ценных бумаг через ПУРЦБ внутри рынка ценных бумаг позволяет скрыть источник происхождения денежных средств. Участниками рынка используются для этого цепочки сделок купли-продажи ценных бумаг и последующего вывода полученных средств на собственные банковские счета либо электронные кошельки под видом легально полученных доходов, либо на счета подставных лиц с последующим обналичиванием.

Также ценные бумаги могут быть приобретены через ПУРЦБ напрямую в целях конечного размещения преступных доходов (в том числе в наличной форме).