I. Общие положения

1. На основании статей 6 и 9 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 45, статья 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, статья 1, 1999, N 28, статья 3461; 2001, N 23, статья 2290, N 33 (часть I), статья 3432; 2002, N 1 (часть I), статья 2), пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2000 г. N 624 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 35, статья 3592), а также в соответствии с Положением Банка России от 20 февраля 2001 г. N 134-П "О порядке проведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание" (Российская газета, 2001, N 69) (далее Положение) Министерство финансов Российской Федерации устанавливает настоящий Порядок направления уведомления Министерством финансов Российской Федерации (территориальным органом валютного контроля Минфина России) о нарушениях требований Положения Банка России от 20 февраля 2001 г. N 134-П "О порядке проведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание" и выдачи заключения об устранении Судовладельцем нарушений и (или) отсутствии задолженности Судовладельца по уплате штрафов за нарушения валютного законодательства (далее - Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия.

Агенты - нерезиденты, заключившие договор с Судовладельцем на оказание за пределами таможенной территории Российской Федерации услуг Судовладельцу по реализации продукции рыбного промысла и предоставлению товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением рыбного промысла;

Банк - уполномоченный банк, либо филиал уполномоченного банка, в котором открыт валютный счет Судовладельца, осуществляющий по его поручению расчеты, основанные на зачете взаимных требований, в соответствии с договором;

Дело - специальная подборка Уполномоченным органом документов по контролю за соблюдением валютного законодательства при осуществлении расчетов, основанных на зачете взаимных требований (далее - Дело);

Досье - специальная подборка документов по контролю за правильностью осуществления расчетов, основанных на зачете взаимных требований, открываемая уполномоченным банком либо филиалом уполномоченного банка;

Журнал - документ регистрации сообщений и извещений, поступающих из уполномоченных банков, и предписаний, составляемый по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Порядку (далее - Журнал);

Заключение - документ об устранении нарушении, составляемый по форме, указанной в приложении 3 к настоящему Порядку (далее - Заключение);

Заявление - документ, составленный по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Порядку (далее - Заявление);

Предписание - документ об устранении нарушении валютного законодательства, составленный по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку (далее - Предписание);

Расчеты, основанные на зачете взаимных требований, - осуществление расчетов в иностранной валюте в безналичном порядке, при которых взаимные требования Судовладельцев и Агентов друг к другу погашаются зачетом в равновеликих суммах, и лишь на разницу производится платеж в безналичном порядке;

Сальдо взаимных требований - обязательства Агента о возврате суммы иностранной валюты не менее сложившегося на конец квартала результата соотношений взаимных требований и обязательств Судовладельца и Агента, выраженных в иностранной валюте, по выполнению условий договора;

Судовладельцы - юридические лица-резиденты, а также физические лица-резиденты, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поиск, вылов (добычу), приемку, обработку, транспортировку, перегрузку, хранение рыбы, других водных животных и растений или продуктов их переработки;

Уведомление - документ о нарушении Судовладельцем валютного законодательства Российской Федерации, составляемый по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку (далее - Уведомление);

Уполномоченный орган - Министерство финансов Российской Федерации и его территориальные органы валютного контроля.