4. Осуществление внутреннего контроля

Комплекс мер по внутреннему контролю должен включать в себя:

осуществление процедуры идентификации;

информирование Росфинмониторинга о выявленных операциях, подлежащих контролю;

информирование Росфинмониторинга о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

информирование Росфинмониторинга об отказе в совершении операции;

хранение информации, в том числе сведений, необходимых для осуществления процедуры идентификации;

обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате реализации правил внутреннего контроля;

проведение обучения сотрудников участника оборота ДМДК;

информирование Росфинмониторинга о результатах проведения проверки контрагентов (клиентов) по Перечням и (или) решениям МВК.