1. Общие положения

Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее - Руководство), разработано в целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по купле-продаже, скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в том числе по договорам комиссии, подряда и агентским договорам (далее соответственно - участник оборота ДМДК, ДМДК), в организации работы по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

Субъектами контроля являются участники оборота ДМДК, осуществляющие операции в сфере:

добычи ДМДК (на этапе реализации);

производства драгоценных металлов (далее - ДМ) (извлечение ДМ из добытых руд, из концентратов, лома и отходов ДМ) и аффинажа ДМ;

производства ювелирных изделий;

обработки (огранки) драгоценных камней (далее - ДК);

обработки (переработки) лома и отходов ДМ;

рекуперации ДК;

оптовой торговли ДМДК (как в обработанных, так и в сырье и полуобработанных формах (полуфабрикатах);

оптовой торговли ДМДК (как в обработанных, так и в сырье и полуобработанных формах (полуфабрикатах);

торговле ювелирными изделиями (оптовая, розничная, комиссионная (в том числе дистанционным способом продажи, включая реализацию ювелирных изделий через маркетплейсы);

изготовления ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе изготовления ювелирных изделий);

ремонта ювелирных изделий (в случае, если приобретаются ДМДК, которые используются в процессе ремонта ювелирных изделий);

скупки ДМДК.

Перечень видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются обязательные требования законодательства о ПОД/ФТ, приведен в приложении N 1 к настоящему Руководству.

Руководство не распространяется на:

религиозные организации;

музеи;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.