Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327 утверждена Программа на 2023 год.
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от __________ N ___
- Раздел I. Общие положения
- Глава II. Итоги реализации профилактических мероприятий в 2021 году
- Раздел III. Приоритеты в профилактических мероприятиях Росфинмониторинга на 2022 год
- Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий
- Приложение N 1. План проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год
- Приложение N 2. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2022 год
- Приложение N 3. Информация о профилактических мероприятиях, проведенных МРУ Росфинмониторинга в 2022 году
- Приложение N 4. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875