Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156 (ред. от 19.12.2023) "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным...

Приложение N 4. Образец письменного запроса индивидуальному предпринимателю о представлении информации

Приложение N 4

к приказу Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 16.07.2021 N 156

ОБРАЗЕЦ

ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Бланк

Росфинмониторинга/территориального ________________________________

органа Росфинмониторинга (фамилия и инициалы

индивидуального предпринимателя)

________________________________

(ИНН индивидуального

предпринимателя)

________________________________

(почтовый адрес

индивидуального предпринимателя)

ЗАПРОС

О представлении

информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

необходимо представить в __________________________________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

сведения о клиенте (клиентах) индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________

или иные идентификационные данные, необходимые

для представления информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________

(состав запрашиваемой информации;

период, за который необходимо представить информацию)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

При подготовке ответа следует обратить внимание на ____________________

___________________________________________________________________________

(обстоятельства, требующие пояснения)

__________________________________________________________________________.

Запрашиваемую информацию необходимо представить

______________________ в течение _____________ со дня получения настоящего

(способ представления) (срок)

запроса.

На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и

иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также

ответе на него.

Приложение (при наличии):

____________________________________ ___________ ____________________

(должность уполномоченного (подпись) (фамилия и инициалы)

должностного лица)

Примечания:

1. Настоящий образец письменного запроса используется при направлении запросов индивидуальным предпринимателям.

2. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости. В строке "обстоятельства, требующие пояснения" перечисляются сведения о физических лицах, юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица либо указываются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, на которые следует обратить внимание при подготовке ответа.

3. В строке "срок" указывается в рабочих днях срок представления информации.

4. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением N 1 к приказу, утвердившему настоящий образец письменного запроса.

Приложение N 3. Образец письменного запроса в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации