Приложение N 2. Образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации

Бланк

Росфинмониторинга/территориального ________________________________

органа Росфинмониторинга (полное фирменное наименование/

должность руководителя)

________________________________

(ИНН кредитной организации,

БИК кредитной организации

(филиала кредитной организации))

________________________________

(почтовый адрес кредитной

организации

(филиала кредитной организации))

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;

2013, N 26, ст. 3207) необходимо представить в ____________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

(сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации)

___________________________________________________________________________

или иные идентификационные данные, необходимые

для представления информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________

(состав запрашиваемой информации; период, за который

необходимо представить информацию)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

При подготовке ответа следует обратить внимание на ____________________

___________________________________________________________________________

(обстоятельства, требующие пояснения)

__________________________________________________________________________.

Запрашиваемую информацию необходимо представить

______________________ в течение ______________ со дня получения настоящего

(способ представления) (срок)

запроса.

На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и

иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также

ответе на него.

Приложение (при наличии):

____________________________________ ___________ ____________________

(должность уполномоченного (подпись) (фамилия и инициалы)

должностного лица)