"Стандарт Банка России "Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Модели связей" СТО БР НПС-9.0-2020" (принят и введен в действие приказом Банка России от 30.11.2020 N ОД-1975)
- Предисловие
- Введение
- 1. Область применения
- 2. Термины и определения
- 3. Правила представления моделей связей
- 4. Модель связей при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований
- 4.1. Обзорный уровень
- Таблица 4.1. Роли
- 1. Поток операций "Запрос об отмене платежа"
- 2. Поток операций "Запрос об уточнении реквизитов"
- 3. Поток операций "Заявление о неполучении денежных средств"
- 4. Поток операций "Невозможность исполнения"
- 4.2. Концептуальный уровень
- 4.2.1. Процесс инициирования обработки нестандартной ситуации
- 4.2.3. Процесс отмены платежа
- 4.2.4. Процесс изменения реквизитов в инициирующем платеж распоряжении
- 4.2.5. Сообщения, используемые в модели связей
- 4.2.6. Основные сценарии модели связей
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей