Статья 9. Компетенция Совета директоров

9.1. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности КОМПАНИИ, кроме тех, которые законодательством или Уставом КОМПАНИИ отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

- рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал КОМПАНИИ;

- утверждать положение о Правлении КОМПАНИИ, представляемое Президентом (Главным управляющим) КОМПАНИИ;

- принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри КОМПАНИИ;

- принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;

- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает КОМПАНИЯ, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее пяти процентов (5%) уставного капитала, или член Совета директоров, или член Правления, или иное должностное лицо КОМПАНИИ;

- давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;

- по согласованию с Президентом (Главным управляющим) КОМПАНИИ назначать, увольнять должностных лиц Правления КОМПАНИИ;

- определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

- давать рекомендации о размере выплачиваемых акционерам дивидендов;

- принимать, по представлению Президента (Главного управляющего) или Правления, решения об осуществлении КОМПАНИЕЙ капиталовложений, получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых превышает десять процентов (10%) ее годового оборота в предшествующем году (для первого года деятельности КОМПАНИИ - 10% уставного капитала);

- разрешать заключение сделок с активами КОМПАНИИ, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота КОМПАНИИ в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.