Статья 9. Компетенция Совета директоров
9.1. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности КОМПАНИИ, кроме тех, которые законодательством или Уставом КОМПАНИИ отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:
- рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал КОМПАНИИ;
- утверждать положение о Правлении КОМПАНИИ, представляемое Президентом (Главным управляющим) КОМПАНИИ;
- принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри КОМПАНИИ;
- принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает КОМПАНИЯ, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее пяти процентов (5%) уставного капитала, или член Совета директоров, или член Правления, или иное должностное лицо КОМПАНИИ;
- давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- по согласованию с Президентом (Главным управляющим) КОМПАНИИ назначать, увольнять должностных лиц Правления КОМПАНИИ;
- определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- давать рекомендации о размере выплачиваемых акционерам дивидендов;
- принимать, по представлению Президента (Главного управляющего) или Правления, решения об осуществлении КОМПАНИЕЙ капиталовложений, получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых превышает десять процентов (10%) ее годового оборота в предшествующем году (для первого года деятельности КОМПАНИИ - 10% уставного капитала);
- разрешать заключение сделок с активами КОМПАНИИ, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота КОМПАНИИ в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей