Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны:

- замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество, то есть организациям и индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащих лицу:

- включенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- включенному в перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- в отношении которого межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

- выплачивать гуманитарное пособие за счет замороженных (заблокированных) денежных средств или иного имущества (при его назначении МВК по ПФТ и ЭД);

- формировать ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) и направлять в Росфинмониторинг согласно приказу Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 "Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом при поступлении Решения о приостановлении операций с такими денежными средствами или иным имуществом, вынесенного Росфинмониторингом.

Операции с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями в случае, если такие операции перечислены в пункте 2.4 статьи 6 и пунктах 4 и 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.

Рекомендуем ознакомиться с Информационным письмом Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60.