ФИНАНСЫ

Обновляются требования к банкам, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также к микрофинансовым организациям, которые могут давать банкам такое поручение

Теперь микрофинансовая организация, которая может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать меньшему количеству требований, а именно:

- иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;

- быть членом СРО в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;

- в отношении микрофинансовой организации в ЕГРЮЛ должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.

Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У утрачивает силу.

(Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У)