VI. Протоколы заседаний наблюдательного совета

44. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего "против" или "воздержался", по его требованию заносится в протокол.

45. Протокол заседания наблюдательного совета в форме совместного присутствия составляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заседания в форме совместного присутствия, указываются:

а) полное наименование ВЭБ.РФ;

б) форма проведения заседания (совместное присутствие);

в) место, дата и время проведения заседания;

г) сведения о лицах, присутствующих на заседании;

д) сведения о лицах, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

е) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

ж) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь наблюдательного совета);

з) повестка дня заседания;

и) вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

к) сведения о лицах, голосовавших "против" или "воздержался" и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания наблюдательного совета;

л) принятые решения.

46. Протокол заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования составляется в срок не позднее 2 рабочих дней со дня определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, письменно уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола заседания наблюдательного совета.

В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

а) полное наименование ВЭБ.РФ;

б) форма проведения заседания (заочное голосование);

в) место и дата составления протокола;

г) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета (опросные листы);

д) сведения о лицах, принявших участие в голосовании (представивших опросные листы);

е) сведения о лицах, опросные листы которых признаны недействительными;

ж) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь наблюдательного совета);

з) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;

и) сведения о лице, подписавшем протокол заседания наблюдательного совета.

47. Хранение оригиналов протоколов заседаний наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию в пределах календарного года, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного распространения.

Учет, хранение и выдача секретарю наблюдательного совета оригиналов и копий протоколов заседаний наблюдательного совета, материалов, документов (носителей информации), подготовленных для рассмотрения и использования наблюдательным советом, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются режимно-секретным подразделением ВЭБ.РФ.

48. Копии протоколов заседаний наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета, службе внутреннего контроля ВЭБ.РФ, а также иным лицам по решению наблюдательного совета.

49. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета в структурные подразделения ВЭБ.РФ, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.

Копии выписок направляются третьим лицам по решению наблюдательного совета, а также по решению председателя ВЭБ.РФ при необходимости - заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, Счетной палате Российской Федерации и иным государственным органам, осуществляющим контроль и надзор в отношении ВЭБ.РФ.

Разработка, учет, хранение, размножение, выдача и отправка членам наблюдательного совета, в структурные подразделения ВЭБ.РФ, третьим лицам протоколов (копий, выписок) заседаний наблюдательного совета и других материалов, документов (носителей информации), подготовленных для рассмотрения и использования наблюдательным советом, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне и внутренних документов ВЭБ.РФ.

50. ВЭБ.РФ раскрывает инсайдерскую информацию о проведении заседаний наблюдательного совета и принятых им решениях на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем воспроизведения содержания полномочия наблюдательного совета, предусмотренного Федеральным законом о ВЭБ.РФ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и настоящим Положением, в связи с реализацией которого принято решение. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета указываются без раскрытия итогов поименного голосования членов наблюдательного совета по соответствующим вопросам.