"Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005)
- Конвенция
- Преамбула
- Глава I. Использование терминов
- Глава II. Финансирование терроризма
- Глава III. Меры, принимаемые на национальном уровне
- Раздел 1. Общие положения
- Статья 3. Конфискационные меры
- Статья 4. Меры по расследованию и предварительные меры
- Статья 5. Замораживание, изъятие и конфискация
- Статья 6. Управление замороженным или изъятым имуществом
- Статья 7. Полномочия и приемы при расследовании
- Статья 8. Средства правовой защиты
- Статья 9. Преступления, связанные с отмыванием
- Статья 10. Ответственность юридических лиц
- Статья 11. Ранее принятые решения
- Раздел 2. Подразделение финансовой разведки (ПФР) и предотвращение
- Глава IV. Международное сотрудничество
- Раздел 1. Принципы международного сотрудничества
- Раздел 2. Содействие в проведении расследования
- Статья 16. Обязательство оказывать содействие
- Статья 17. Запросы информации по банковским счетам
- Статья 18. Запросы о предоставлении информации по банковским операциям
- Статья 19. Запросы о мониторинге банковских операций
- Статья 20. Предоставление информации по собственной инициативе
- Раздел 3. Предварительные меры
- Раздел 4. Конфискация
- Статья 23. Обязательство производить конфискацию
- Статья 24. Осуществление конфискации
- Статья 25. Конфискованное имущество
- Статья 26. Право на принудительное исполнение постановления о конфискации и максимальная сумма конфискации
- Статья 27. Лишение свободы за неисполнение имущественных санкций
- Раздел 5. Отказ от сотрудничества и отсрочка сотрудничества
- Статья 28. Основания для отказа
- Статья 29. Отсрочка
- Статья 30. Частичное или условное удовлетворение запроса
- Раздел 6. Уведомление и защита прав третьих лиц
- Раздел 7. Процессуальные и другие общие нормы
- Статья 33. Центральный орган
- Статья 34. Прямое взаимодействие
- Статья 35. Форма запроса и языки
- Статья 36. Легализация
- Статья 37. Содержание запроса
- Статья 38. Ненадлежащие запросы
- Статья 39. Множественность запросов
- Статья 40. Обязательство предоставлять обоснования
- Статья 41. Информация
- Статья 42. Ограничение использования
- Статья 43. Конфиденциальность
- Статья 44. Издержки
- Статья 45. Убытки
- Глава V. Сотрудничество между ПФР
- Статья 46. Сотрудничество между ПФР
- Статья 47. Международное сотрудничество с целью приостановления подозрительных операций
- Глава VI. Механизм наблюдения и разрешение споров
- Глава VII. Заключительные положения
- Приложение
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей