Законодательство, регулирующее взносы в пользу политических партий, различается в значительной степени в разных странах мира. В ряде стран действует система всестороннего регулирования по сравнению с другими странами. Финансовым организациям следует руководствоваться стандартами действующего законодательства и внедрять механизмы внутреннего контроля для снижения рисков осуществления пожертвований на политические цели (либо создание видимости их использования) с целью оказания неправомерного влияния на чьи-либо действия, приобретения (поглощения) предприятия или получения любого иного коммерческого преимущества. В случае если с просьбой о пожертвовании выступает какое-либо лицо, в частности государственное должностное лицо, следует провести усиленную проверку.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875