ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Расширяется перечень оснований для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет организации или ИП, помимо прочего, в случае наличия в представляемой ими карте постановки на учет недостоверной информации на основании информации ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Кроме того, с 5 рабочих дней до 10 календарных дней увеличен срок устранения причин, повлекших отказ в постановке на учет в случае представления карты, оформленной ненадлежащим образом, в случае наличия в представляемой карте недостоверной информации или ее представления в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства ИП.

Также с 5 рабочих дней до 10 календарных дней увеличен срок направления заявления о снятии с учета при смене вида деятельности и закреплены обязательные сведения, содержащиеся в таком заявлении.

(Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439)