ФИНАНСЫ

Россия, Беларусь и Казахстан будут обмениваться конфиденциальной информацией в финансовой сфере

Вступает в силу Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, заключенное в городе Москве 23 декабря 2014 года.

В соответствии с указанным Соглашением, уполномоченные органы сторон осуществляют обмен информацией (в том числе - конфиденциальной) в финансовой сфере по запросу уполномоченных органов в наиболее полном объеме, включая, в частности, информацию:

- о деятельности финансовых организаций, зарегистрированных в другом государстве-члене;

- о предотвращении, выявлении и пресечении злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования рынком, выявлении противоправных или иных незаконных операций, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

- о составе банковских групп (холдингов), банковского конгломерата, структуре (составе органов) управления родительской (материнской) организации, их управлении и системе внутреннего контроля;

- об акционерах (участниках), аффилированных лицах, филиалах, представительствах и организациях, в отношении которых организация, действующая на финансовом рынке другого государства-члена, имеет возможность в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления указанных организаций;

- о надзоре и контроле за деятельностью финансовых организаций, мониторинге соблюдения ими пруденциальных нормативов.

Обмен конфиденциальной информацией осуществляется уполномоченными органами в письменной форме, в форме очных консультаций и в электронной форме.

Запросы о предоставлении конфиденциальной информации исполняются в течение 30 календарных дней с даты их поступления.

("Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала" (Заключено в г. Москве 23.12.2014))