Указание Банка России от 27.04.2016 N 4005-У "Об утверждении программы базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2016 N 42291)

Тема 8.5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 8.5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Понятие операции с денежными средствами или иным имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Уполномоченный орган, в который представляются сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 8.4. Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг Глава 9. Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке