6.3. Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов

6.3. Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов.

- Реквизит "данные документа, удостоверяющего личность" содержит следующие поля для заполнения:

- Вид;

- Серия и номер;

- Дата выдачи;

- Срок действия;

- ФИО.

Данные поля заполняются в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера), в случае если они были предоставлены клиентом - российской организацией (информация о котором раскрыта в Разделе 6.1) при заключении договора на оказание финансовых услуг. При заполнении данных полей возможно использование букв как русского, так и латинского алфавита.

В случае если иностранное физическое лицо имеет вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации, Заявитель заполняет дополнительное поле "данные документа, удостоверяющего личность", где указывает сведения, содержащиеся в вышеуказанном виде на жительство.

В случае если учредитель (акционер) одновременно с гражданством иностранного государства имеет гражданство Российской Федерации (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) или если гражданин Российской Федерации имеет вид на жительство иностранного государства или второе гражданство, то Заявитель должен заполнить дополнительный реквизит "данные документа, удостоверяющего личность" (то есть отдельно в целях указания сведений, содержащихся в указанных документах).

В поле "фамилия, имя (отчество)" указывается Фамилия, Имя и Отчество (отчество указывается при наличии) учредителя (акционера). ФИО указывается полностью без сокращений. Для иностранных физических лиц допускается при написании фамилии, имени и отчества (при наличии) использование букв латинского алфавита.

Примеры написания Ф.И.О. физического лица:

- Поле "дата и место рождения" заполняется соответствующая информация. Например, если датой рождения клиента является 12 декабря 1975 года, то данная информация должна быть записана как: "12.12.1975".

Место рождения указывается в свободной форме. Данная информация должна соответствовать данным, указанным в предоставленном клиентом документе, удостоверяющем личность.

Данное поле необязательно для заполнения.

- Поле "гражданство" указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.

В случае если выявленный клиент имеет двойное гражданство, необходимо заполнить данное поле по каждому такому гражданству в отдельности. Если клиент является лицом без гражданства, такое статус указывается.

Данное поле необязательно для заполнения.

- Поле "номер социального обеспечения в иностранном государстве" заполняется при наличии такой информации о клиенте - иностранном налогоплательщике.

- Поле "адрес на территории государства" заполняется в случае наличия такой информации.

- Поле "страна налогового резидентства" заполняется в случае, если соответствующие сведения были предоставлены клиентом при заключении договора на оказание финансовых услуг или если Заявитель обладает такой информацией на момент заполнения Уведомления. Страна указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.

- Поле "иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет" заполняется, в случае если сведения об учредителе (акционере) были предоставлены клиентом при заключении договора на оказание финансовых услуг или если Заявитель обладает такой информацией на момент заполнения Уведомления. В данном случае указывается идентификационный номер налогоплательщика, который присвоен ему в иностранном налоговом органе (то есть аналог ИНН).

Например, идентификационный номер налогоплательщика США (Tax identification number - TIN) представляет собой следующую комбинацию цифр 000-00-0000.

Так же Заявитель указывает дату постановки на учет в иностранном налоговом органе, при наличии такой информации.

- В поле "идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается ИНН учредителя (акционера) (при наличии).

- В поле "адрес по месту регистрации/жительства в Российской Федерации" заполняется в случае, если такая информация была представлена учредителем выявленной российской организации или если Заявитель обладает такой информацией на момент заполнения Уведомления. Как правило, поле "адрес по месту регистрации/жительства в Российской Федерации" заполняется в соответствии со сведениями, указанными в виде на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации.

- В поле "доля владения организацией иностранным физическим лицом" необходимо указать долю учредителя в выявленном клиенте - иностранном налогоплательщике - российской организации.