4. Сведения о клиенте организаций - получателе средств (плательщике)

4. Сведения о клиенте организаций - получателе средств (плательщике).

В целях настоящего Указания под клиентом организаций понимаются лица, являющиеся стороной по операции, совершаемой организациями, в том числе клиенты, которым в организациях открыт лицевой счет (участники, дольщики, застрахованные лица, заемщики, поклажедатели и так далее), владельцы инвестиционных паев, сотрудники организаций.

Если при формировании данных об операциях организации не располагают всеми указанными в настоящем пункте сведениями о клиенте, отсутствующие сведения не отражаются в данных об операциях.

4.1. Статус клиента:

"1" - резидент;

"2" - нерезидент.

4.2. Тип клиента:

"ЮЛ" - юридическое лицо;

"ИП" - индивидуальный предприниматель (заполняется только по резидентам);

"ПФЛ" - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие операцию с денежными средствами за счет (в пользу) физических лиц в случае, установленном в абзаце пятом пункта 2 настоящего приложения;

"ФЛ" - физическое лицо.

4.3. Номер счета (специального лицевого счета) клиента в организации (при наличии).

4.4. Наименование клиента.

4.4.1. Для резидента - юридического лица (филиала юридического лица) - наименование в соответствии с учредительными документами:

для коммерческих организаций - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для некоммерческих организаций - полное и сокращенное (при наличии) наименования.

4.4.2. Для резидента - физического лица или индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

4.4.3. Для нерезидента - юридического лица - наименование в соответствии с учредительными документами.

4.4.4. Для нерезидента - физического лица - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

4.5. Идентификационные сведения о клиенте (заполняются с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3950, ст. 4001) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).

4.5.1. Для резидента - юридического лица или индивидуального предпринимателя - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

4.5.2. Для резидента - физического лица - серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; ИНН (при его наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

4.5.3. Для нерезидента - юридического лица - ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года нерезиденту - юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года нерезиденту - юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе.

4.5.4. Для нерезидента - физического лица - серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

4.6. Место государственной регистрации клиента:

для юридического лица - цифровой код страны места регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, - код страны материнской компании в соответствии с ОКСМ. Если страна материнской компании неизвестна, то указывается код "997";

для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации - код "998";

для физического лица - цифровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ на основании документа, удостоверяющего личность данного физического лица, или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.