Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 3

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

СПРАВОЧНИК

КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

КонсультантПлюс: примечание.

О предоставлении информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, см. ст. 7.1-1 ФЗ от 07.08.2011 N 115-ФЗ.

Код

Наименование

010

Кредитные организации

020

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

021

Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии)

022

Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)

030

Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)

031

Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами

032

Общества взаимного страхования

033

Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

034

Страховые брокеры

040

Лизинговые компании

050

Организации федеральной почтовой связи

080

Ломбарды

110

Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения

111

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

120

Организаторы азартных игр

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

(см. текст в предыдущей редакции)

121

Операторы лотерей

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

130

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

140

Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

141

Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

150

Адвокаты

151

Нотариусы

152

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг

153

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

156

Аудиторские организации

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

157

Индивидуальные аудиторы

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

160

Операторы по приему платежей

170

Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента

180

Кредитные потребительские кооперативы

181

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

190

Микрофинансовые организации

210

Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи

220

Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

(см. текст в предыдущей редакции)

230

Операторы инвестиционных платформ

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

240

Операторы финансовых платформ

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

250

Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)

260

Операторы обмена цифровых финансовых активов

(введено Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214)