Приказ Росимущества от 26.08.2013 N 254 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий акционерных обществ с участием Российской Федерации"

13. Другие вопросы

13.

Другие вопросы

13.1

Доступ к бухгалтерской системе.

-

-

-

13.2

Доступ к актуальной нормативной базе Общества в электронном виде (если есть).

-

DD.MM.тек_год

-

13.3

Доступ к протоколам и материалам решений коллегиальных органов Общества в электронном виде (Совет Директоров, Общее собрание акционеров, Правление, кредитные комитеты Общества, комитет по кредитным рискам, комитет по благотворительности и иные созданные и действовавшие в течение проверяемого периода коллегиальные органы). (Если размещается на отдельном сетевом ресурсе).

-

DD.MM.тек_год

-

13.4

Консолидированную информацию о претензиях и их статусах, жалобах клиентов Общества.

01.01.Y_END

DD.MM.тек_год

Электронная (XLS).

13.5

Доступ на внутреннюю корпоративную страничку Общества (если таковая есть).

-

DD.MM.тек_год

-

13.6

Внешний адрес электронной почты (если есть техническая возможность).

-

DD.MM.тек_год

-

13.7

Доступ к правовым системам (Консультант Плюс).

-

DD.MM.тек_год

-

13.8

Доступ к сетевому ресурсу с материалами прошлых проверок РК.

DD.MM.тек_год

-

Просим Вас обратить внимание на то, что все итоговые суммы в расшифровках должны быть сверены с данными на счетах бухгалтерского учета и суммами в балансе.

Данный список не является исчерпывающим. Ревизионной комиссией могут быть запрошены иные документы, расшифровки по счетам, комментарии Руководства, которые должны быть представлены Обществом в максимально короткие сроки по устному или письменному запросу аудиторов (в зависимости от уровня сложности запроса).

--------------------------------

<*> Запрашиваемую информацию в электронном виде прошу Вас консолидированно собрать в разрезе пунктов запроса (с сохранением сведений в каждой отдельной папке), представить на флэш-носителе или по средствам электронной почты руководителю проверки.

12. Основные средства (ОС) Расшифровка 1.1. Иски, по которым Общество выступает Ответчиком