Оформление результатов проверки

53. По результатам проверки должностным лицом или комиссией Росфинмониторинга (территориального органа Росфинмониторинга), осуществляющим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах.

54. Акт проверки должен содержать следующие сведения:

дату и место составления;

наименование органа, проводившего проверку, - Росфинмониторинг (территориальный орган Росфинмониторинга);

дату и номер приказа, на основании которого проведена проверка;

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(их) проверку;

наименование проверяемой организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя) и место фактического осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя);

проверяемый период;

срок проведения проверки;

сведения о результатах проверки, в том числе, о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений;

подпись должностного(их) лица (лиц), проводившего(их) проверку;

сведения о направлении акта проверки в адрес организации (индивидуального предпринимателя) либо ознакомлении с актом проверки руководителя организации (уполномоченного представителя организации) или индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя) либо об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя организации (уполномоченного представителя организации) или индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя).

55. Акт составляется в пределах срока проведения проверки, установленного приказом на ее проведение. Дата подписания акта проверки, составленного по результатам проверки, считается датой окончания проверки.

Акт должен составляться на русском языке, иметь сквозную нумерацию страниц.

При составлении акта должна быть обеспечена достоверность, объективность, обоснованность, системность и четкость изложения.

К экземпляру акта проверки прилагаются заверенные подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного представителя организации (индивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального предпринимателя - при наличии) копии документов, подтверждающие информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

К акту проверки могут быть приложены объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя).

Оба экземпляра акта проверки подписываются должностным(и) лицом(ами) Росфинмониторинга или его территориального органа, уполномоченным(и) на проведение проверки. Второй экземпляр акта проверки в течение трех рабочих дней после даты его составления вручается руководителю организации (индивидуальному предпринимателю) или уполномоченному представителю организации (индивидуального предпринимателя) под расписку на первом экземпляре акта проверки с целью подтверждения факта ознакомления или направляется организации (индивидуальному предпринимателю) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

56. В случае отказа руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного представителя организации (индивидуального предпринимателя) от ознакомления с актом выездной проверки должностные лица Росфинмониторинга или его территориального органа, уполномоченные на проведение проверки, делают соответствующую отметку на каждом экземпляре акта проверки.