2. Порядок представления информации на электронном и бумажном носителях информации

В случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, формируются с помощью автоматизированного комплекса программных средств, предоставляемого Росфинмониторингом, и направляются в Росфинмониторинг на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.

Росфинмониторинг рекомендует организациям (лицам) воспользоваться предоставляемым Росфинмониторингом автоматизированным комплексом программных средств, размещенным на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru) в разделе "Организациям", подраздел "Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках)" - "В электронном виде"/"На электронном и бумажном носителях" соответственно, позволяющим экспортировать информацию в XML-формате на электронный носитель и распечатывать сообщения по форме 4-СПД.

Сведения, направляемые на электронном и бумажном носителях информации, должны быть идентичны по составу и содержанию информации.

Кроме того, допускается представление информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в Росфинмониторинг на электронном и бумажном носителях информации в случаях:

а) отсутствия лица, ответственного за направление СЭД в Росфинмониторинг, по причине отпуска, болезни, командировки и пр., а также в период смены криптографических ключей <1>;

--------------------------------

<1> После устранения причин, препятствующих направлению СЭД по каналам связи в Росфинмониторинг, производить повторную отправку сообщений, ранее направленных на электронных и на бумажных носителях информации, через АРМ "Организация" не следует.

б) отсутствия технической возможности отправки СЭД по каналам связи с использованием АРМ;

в) в период прохождения процедуры получения криптографических ключей;

г) предоставления организацией (лицом) сообщений, количество которых менее порогового значения <1>, установленного Росфинмониторингом, в течение одного календарного года.

--------------------------------

<1> Пороговое значение может меняться и в настоящее время составляет 10 сообщений в течение одного календарного года.

Организациям (лицам), которые в настоящий момент представляют более 10 сообщений в течение календарного года, и ранее направившим в Росфинмониторинг письма на согласование представления информации на бумажных носителях и получившим ответ Росфинмониторинга о возможности направления сообщений на бумажных носителях, следует представлять информацию в виде СЭД.

Признать недействующими Информационные письма Росфинмониторинга по вопросам порядка представления сообщений N 4 от 22.03.2010, N 10 от 21.02.2011, N 19 от 24.08.2012, а также Информационное письмо по вопросу периода опытной эксплуатации N 18 от 13.10.2011.