Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 06.06.2012 N 192 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2012 N 24771)
- Приказ
- Приложение. Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства
- I. Общие положения
- Наименование государственной функции
- Наименование федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию
- Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции
- Предмет государственного контроля (надзора)
- Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)
- Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)
- Описание результата исполнения государственной функции
- II. Требования к порядку исполнения государственной функции
- Порядок информирования об исполнении государственной функции
- Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору)
- Срок исполнения государственной функции
- III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
- Проведение проверки
- Осуществление выездной проверки
- Осуществление камеральной проверки
- Оформление результатов проверки
- Производство по делам об административных правонарушениях
- Возбуждение дела об административном правонарушении
- Прекращение производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение
- Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
- Рассмотрение дела об административном правонарушении
- IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
- Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции
- Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции
- Ответственность должностных лиц территориальных органов Росфинмониторинга за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции
- Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
- V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, исполняющих государственную функцию, а также их должностных лиц
- Приложение 1. Информация о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы Росфинмониторинга и его территориальных органов, исполняющих государственную функцию
- Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу
- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу
- Приложение 2. Блок-схема последовательности действий при исполнении Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей