29 АПРЕЛЯ

С 29 апреля 2012 года сохраняется действующий порядок осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Принято решение о переносе сроков вступления в силу Приказа Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 N 207н "Об утверждении перечней пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами".

Ранее сообщалось, что с 29 апреля 2012 года, то есть даты вступления в силу Приказа Минздравсоцразвития России N 207н, ввоз товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, должен был осуществляться только через пункты пропуска через государственную границу РФ, установленные соответствующими приложениями к названному приказу.

(Информация ФТС России от 26.04.2012 "Перенесен срок вступления в силу приказа об утверждении перечней пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", информация ФТС России "Специализированные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации")

Вступает в силу Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком России от 02.03.2012 N 375-П.

Утвержденным Положением предписывается включать в правила внутреннего контроля кредитной организации следующие разделы ("программы"):

- организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (определение ответственного подразделения или сотрудника, схема их взаимодействия с другими подразделениями, взаимодействие с дочерними организациями, филиалами и представительствами, создание специального программного обеспечения);

- идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя (в т.ч. порядок составления досье, использования доступной информации, выявление иностранных публичных должностных лиц, лиц из неблагоприятных регионов мира);

- управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (в т.ч. классификация клиентов с учетом определенных критериев риска);

- выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций (положение содержит перечень-классификатор признаков, указывающих на необычный характер сделки);

- организации работы по отказу от заключения договора банковского счета или вклада с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (перечень оснований, определение лиц, полномочных принимать соответствующие решения, порядок информирования клиента, а также дальнейших действий в отношении него);

- взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (порядок взаимодействия с другими организациями по этому вопросу);

- приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;

- подготовки и обучения кадров в кредитной организации по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма.

("Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П))

Вступают в силу уточнения, внесенные в порядок раскрытия банком неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами его управления.

Установлено, в частности, что указанная информация должна размещаться в порядке, установленном Положением Банка России от 27.10.2009 N 345-П "О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Если банк размещает информацию на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", то данная информация должна размещаться в виде списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, и схемы взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние, по образцам и примерам, приведенным в Положении Банка России N 345-П.

(Указание Банка России от 28.02.2012 N 2788-У "О внесении изменений в пункт 6.1.1 Указания Банка России от 16 января 2004 года N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов")