Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.10.2014 N 40 "О применении статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими...

СВЕДЕНИЯ О СООБЩЕНИИ

1

Номер сообщения

В данном реквизите указывается порядковый числовой номер сообщения. Номер сообщения формируется в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера "YXXX00001", где "Y" соответствует представленным в сообщении сведениям:

<5> - приобретение ценных бумаг иностранных банков.

<6> - заключение договоров банковского счета с иностранными банками,

<7> - открытие покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках,

<8> - открытие счетов в иностранных банках

<9> - заключение договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками,

"XXX" - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом.

В ином случае ставится значение "000".

2

Дата сообщения

В данном реквизите указывается дата формирования сообщения в Росфинмониторинг. Дата сообщения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год.
Приложение Сведения о лице, представляющем информацию