Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 сентября 2011 г. N 770

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

1. Пункт 71 дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:

"21.1) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества;".

2. Пункт 78 изложить в следующей редакции:

"78. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности создает при необходимости соответствующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них и их составы.

Обеспечение деятельности совета директоров общества, его комитетов и комиссий осуществляют корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества в порядке, определенном в положении о совете директоров общества и положении о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества.".

3. Дополнить разделом XIII.1 следующего содержания:

"XIII.1. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И АППАРАТ КОРПОРАТИВНОГО

СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА

94.1. По решению совета директоров общества назначается корпоративный секретарь общества.

94.2. Права, обязанности, размер и порядок вознаграждения, ответственность корпоративного секретаря общества определяются советом директоров общества и трудовым договором, который заключается обществом с его корпоративным секретарем и подписывается президентом общества.

94.3. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем общества своих обязанностей создается аппарат корпоративного секретаря общества, состав, численность, структура, размер и порядок вознаграждения работников которого определяются советом директоров общества.".

4. Приложение к указанному уставу дополнить пунктом 117.3 следующего содержания: