Закрытие счета 19

Подборка наиболее важных документов по запросу Закрытие счета 19 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Закрытие счета 19

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Банковское сопровождение долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с использованием счета эскроу: некоторые вопросы правового регулирования
(Ручкина Г.Ф.)
("Банковское право", 2019, N 3)
В соответствии с п. 1.12 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" <19> ни депонент счета эскроу, ни бенефициар счета эскроу не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете эскроу. По счету не совершаются операции, иные денежные средства не зачисляются, проценты на сумму денежных средств, находящихся на счете, не начисляются, эскроу-агент не получает вознаграждение за счет указанных средств, приостановление операций, арест или списание денежных средств, находящихся на счете эскроу, по обязательствам депонента перед третьими лицами и по обязательствам бенефициара не допускается <20>.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Пропуск сроков по сделкам с недвижимостью и анализ судов
(Кухтина М.)
("Жилищное право", 2019, N 10; "Административное право", 2019, N 4)
В 2011 г. ответчик вновь ввел его в заблуждение и заставил его оформить доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счетах в банке. 19.09.2011 ответчик закрыл его счета в Банке Москвы, сняв все денежные средства. Обо всех действиях ответчика истец узнал в 2013 г., когда взял в банке выписку по лицевому счету.

Нормативные акты: Закрытие счета 19

Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 05.07.2018)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)
15.5. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638 (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).