Валютный контроль: какие сведения представить в банк
Подборка наиболее важных документов по запросу Валютный контроль: какие сведения представить в банк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)5. Особенности представления в банк для валютного контроля документов и информации по наличным расчетам
(КонсультантПлюс, 2024)5. Особенности представления в банк для валютного контроля документов и информации по наличным расчетам
Вопрос: Обязана ли организация N 1 в целях валютного контроля предоставлять в банк информацию об уменьшении долга перед иностранной организацией? Обязана ли организация N 2 ставить на учет в банке договор цессии? Нужно ли ей подавать сведения в банк?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Иностранная организация предоставила заем российской организации N 1, договор поставлен на учет в уполномоченном банке. Другая российская организация N 2 по договору цессии выкупает часть долга у иностранной организации (цедента).
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Иностранная организация предоставила заем российской организации N 1, договор поставлен на учет в уполномоченном банке. Другая российская организация N 2 по договору цессии выкупает часть долга у иностранной организации (цедента).
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 09.01.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
(ред. от 09.01.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля и резидент может не представлять в уполномоченный банк ряд сведений и документов.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля и резидент может не представлять в уполномоченный банк ряд сведений и документов.