Уведомление резидента об открытии счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление резидента об открытии счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Открытие счетов типа "С"
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Банковский счет типа "С" открывается клиенту (кредитору) на основании заявления об открытии счета, представленного должником (резидентом РФ) в целях исполнения им обязательств перед клиентом (п. 2.5 Условий Банка ВТБ (ПАО) открытия и ведения банковских счетов типа "С").
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Банковский счет типа "С" открывается клиенту (кредитору) на основании заявления об открытии счета, представленного должником (резидентом РФ) в целях исполнения им обязательств перед клиентом (п. 2.5 Условий Банка ВТБ (ПАО) открытия и ведения банковских счетов типа "С").
Путеводитель по судебной практике. Банковский счетРуководствуясь данным решением собственников, предприятие "ГКТХ" направило в адрес общества "Газпромбанк" сопроводительное письмо для резидентов, содержащее, в том числе, заявление на открытие счета по установленной форме и оригиналы договоров со всеми анкетами и приложениями, которое поступило в филиал банка в г. Перми.
Нормативные акты
Приказ ФНС России от 12.04.2018 N ММВ-7-14/214@
"Об определении налогового органа, в который резидентом - физическим лицом представляются уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случае отсутствия у него места жительства (места пребывания), недвижимого имущества на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2018 N 51391)Зарегистрировано в Минюсте России 20 июня 2018 г. N 51391
"Об определении налогового органа, в который резидентом - физическим лицом представляются уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случае отсутствия у него места жительства (места пребывания), недвижимого имущества на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2018 N 51391)Зарегистрировано в Минюсте России 20 июня 2018 г. N 51391
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, -
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, -