Установление личности
Подборка наиболее важных документов по запросу Установление личности (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Уведомление регистрирующего органа о начале реорганизации
(КонсультантПлюс, 2025)...в случае если в процессе выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи удостоверяющий центр допустил ошибку при установлении личности заявителя, то гражданско-правовую ответственность, а в случаях, установленных федеральными законами, иную ответственность за неблагоприятные последствия, наступившие для участников отношений в результате допущенной ошибки, несет оператор выдачи ключа, допустивший такую ошибку, поскольку Инспекция не является органом, уполномоченным на выдачу сертификата электронной подписи, а является лишь участником электронного взаимодействия при оказании государственных услуг.
(КонсультантПлюс, 2025)...в случае если в процессе выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи удостоверяющий центр допустил ошибку при установлении личности заявителя, то гражданско-правовую ответственность, а в случаях, установленных федеральными законами, иную ответственность за неблагоприятные последствия, наступившие для участников отношений в результате допущенной ошибки, несет оператор выдачи ключа, допустивший такую ошибку, поскольку Инспекция не является органом, уполномоченным на выдачу сертификата электронной подписи, а является лишь участником электронного взаимодействия при оказании государственных услуг.
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных
(КонсультантПлюс, 2025)Не привлекают к ответственности за обработку персональных данных в не предусмотренных законом случаях (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ) должностное лицо образовательной организации, в которой реализована система сбора биометрических персональных данных несовершеннолетних (считывание ладони для установления личности) с согласия их законных представителей
(КонсультантПлюс, 2025)Не привлекают к ответственности за обработку персональных данных в не предусмотренных законом случаях (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ) должностное лицо образовательной организации, в которой реализована система сбора биометрических персональных данных несовершеннолетних (считывание ладони для установления личности) с согласия их законных представителей
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок проведения очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностьюДокументы, необходимые для установления личности лица (его представителя), прибывшего на собрание, и подтверждения его права на участие в общем собрании участников ООО
Нормативные акты
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Статья 10.1. Установление личности иностранного гражданина, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность
(ред. от 31.07.2025)
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Статья 10.1. Установление личности иностранного гражданина, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность
"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)
(ред. от 31.07.2025)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2025)Статья 42. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)
(ред. от 31.07.2025)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2025)Статья 42. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия
Готовое решение: В каком порядке должна осуществляться обработка персональных данных физлиц
(КонсультантПлюс, 2025)Обратите внимание, что под биометрическими данными понимаются только такие сведения, которые вы используете для установления личности гражданина. Так, не являются достаточными для установления личности сведения об отдельных физиологических признаках гражданина (например, только о его весе или росте).
(КонсультантПлюс, 2025)Обратите внимание, что под биометрическими данными понимаются только такие сведения, которые вы используете для установления личности гражданина. Так, не являются достаточными для установления личности сведения об отдельных физиологических признаках гражданина (например, только о его весе или росте).
"Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации"
(постатейный)
(16-е издание, переработанное и дополненное)
(Безлепкин Б.Т.)
("Проспект", 2023)Статья 265. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта
(постатейный)
(16-е издание, переработанное и дополненное)
(Безлепкин Б.Т.)
("Проспект", 2023)Статья 265. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта
Ситуация: Как получить сведения, содержащиеся в ИЛС?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Документы можно также направить по почте. В этом случае не прилагается документ, удостоверяющий личность, а установление личности осуществляется на основании засвидетельствованной нотариусом подлинности подписи на запросе (пп. "г" п. 35, пп. "г" п. 52, пп. "г" п. 69 Административного регламента, утв. Приказом СФР N 1540).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Документы можно также направить по почте. В этом случае не прилагается документ, удостоверяющий личность, а установление личности осуществляется на основании засвидетельствованной нотариусом подлинности подписи на запросе (пп. "г" п. 35, пп. "г" п. 52, пп. "г" п. 69 Административного регламента, утв. Приказом СФР N 1540).
Готовое решение: Как заключить гражданско-правовой договор оказания услуг физическим лицом
(КонсультантПлюс, 2025)Но одного Ф.И.О., полагаем, недостаточно, чтобы установить личность гражданина. Поэтому в реквизитах сторон целесообразно указать и другие сведения, позволяющие его идентифицировать, в частности: реквизиты документа, удостоверяющего личность (например, паспорта гражданина РФ), дату и место рождения, адрес места жительства. Также рекомендуем указать сведения, которые нужны для исполнения договора (контактные данные, в том числе адрес для направления корреспонденции, платежные реквизиты, если договором предусмотрен безналичный порядок расчетов и т.д.).
(КонсультантПлюс, 2025)Но одного Ф.И.О., полагаем, недостаточно, чтобы установить личность гражданина. Поэтому в реквизитах сторон целесообразно указать и другие сведения, позволяющие его идентифицировать, в частности: реквизиты документа, удостоверяющего личность (например, паспорта гражданина РФ), дату и место рождения, адрес места жительства. Также рекомендуем указать сведения, которые нужны для исполнения договора (контактные данные, в том числе адрес для направления корреспонденции, платежные реквизиты, если договором предусмотрен безналичный порядок расчетов и т.д.).
Вопрос: Об установлении (подтверждении) ИНН клиента-физлица при проведении НФО идентификации (упрощенной идентификации) в случае замены документа, удостоверяющего личность клиента.
(Письмо Банка России от 16.04.2025 N 43-7-2/9051)Вопрос: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, установив в отношении физического лица персональные данные, включая идентификационный номер налогоплательщика <1> (при его наличии).
(Письмо Банка России от 16.04.2025 N 43-7-2/9051)Вопрос: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, установив в отношении физического лица персональные данные, включая идентификационный номер налогоплательщика <1> (при его наличии).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок создания акционерного общества несколькими лицамиДокументы, необходимые для установления личности лица (его представителя) и подтверждения его права на участие в собрании учредителей АО
"Комментарий к Федеральному закону от 22 июня 2024 г. N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)способами установления личности заявителя (представителя заявителя) являются: а) в Органе власти, в Представительстве - документ, удостоверяющий личность; б) в МФЦ - документ, удостоверяющий личность (п. 35);
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)способами установления личности заявителя (представителя заявителя) являются: а) в Органе власти, в Представительстве - документ, удостоверяющий личность; б) в МФЦ - документ, удостоверяющий личность (п. 35);
Ситуация: Кто и как управляет накопительной пенсией?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Установление личности и проверка подлинности подписи заявителя при подаче электронного заявления осуществляются при наличии электронной цифровой подписи, а при обращении через МФЦ - его сотрудником (п. п. 4, 5 ст. 32 Закона N 111-ФЗ; п. 2 ч. 4, ч. 20 ст. 18 Закона от 14.07.2022 N 236-ФЗ; п. 2 Постановления Правительства РФ от 20.12.2012 N 1352; п. п. 44, 45, 87 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 17.12.2018 N 524п).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Установление личности и проверка подлинности подписи заявителя при подаче электронного заявления осуществляются при наличии электронной цифровой подписи, а при обращении через МФЦ - его сотрудником (п. п. 4, 5 ст. 32 Закона N 111-ФЗ; п. 2 ч. 4, ч. 20 ст. 18 Закона от 14.07.2022 N 236-ФЗ; п. 2 Постановления Правительства РФ от 20.12.2012 N 1352; п. п. 44, 45, 87 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 17.12.2018 N 524п).