Учет в росфинмониторинге

Подборка наиболее важных документов по запросу Учет в росфинмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2024 N 305-ЭС24-664 по делу N А40-5638/2021
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по соглашению о новации, процентов за пользование займом.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку первичные документы, подтверждающие реальность сделки, заимодавцем не представлены.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.
Принимая во внимание основания и предмет исковых требований, а также с целью полного и всестороннего рассмотрения дела, суд апелляционной инстанции, с учетом позиции Росфинмониторинга, посчитал целесообразным привлечь к участию в деле Центральный банк Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты