Страны, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Подборка наиболее важных документов по запросу Страны, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361
"Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу.
"Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу.
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)- Выявление лиц из стран, не выполняющих требования ФАТФ (Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)") (http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/97). В настоящее время в указанный перечень включены Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика.
(утв. Росфинмониторингом)- Выявление лиц из стран, не выполняющих требования ФАТФ (Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)") (http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/97). В настоящее время в указанный перечень включены Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика.